Выписка из протокола общего собрания акционеров об изменении уставного капитала (приложение к положению о порядке увеличения (уменьшения) уставного капитала открытого акционерного общества). Образец
к Положению о порядке увеличения (уменьшения)
Уставного капитала акционерного Общества
__________________________________________________________
(наименование акционерного Общества)
ВЫПИСКА
из протокола Общего собрания акционеров
_________________________________ "___"__________ 20___ г.
(наименование населенного пункта)
Присутствовало: __________ акционеров - владельцев _____________
голосующих акций Общества или их полномочных представителей, что
составляет _____% голосов (менее 1/2 от общего числа акционеров -
владельцев голосующих акций Общества).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
... 3. Об ______________________________________________________
(указать: уменьшении, увеличении Уставного капитала
Общества)
СЛУШАЛИ:
Доклад председателя Совета директоров (наблюдательного совета)
Общества (или иного должностного лица Общества) _____________________
(Ф.И.О.)
РЕШИЛИ:
В связи ________________________________________________________
(причины уменьшения, увеличения
_____________________________________________________________________
Уставного капитала Общества)
на основании Положения о порядке увеличения (уменьшения) Уставного
капитала Общества и действующего российского законодательства.
1. _____________________________________________________________
(уменьшить, увеличить)
Уставный капитал Общества на ___________________________________
_____________________________________________________________ рублей,
(сумма цифрой и прописью)
в результате чего Уставный капитал Общества станет равным ___________
_____________________________________________________________ рублей.
(сумма цифрами, прописью)
2. _____________________________________________________________
(уменьшение, увеличение)
Уставного капитала Общества произвести путем: _______________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(для уменьшения Уставного капитала: уменьшения номинальной стоимости
акций или сокращения их общего количества; для увеличения Уставного
капитала: размещение дополнительных акций или увеличения номинальной
стоимости акций).
3. В связи с ___________________________________________________
(уменьшением, увеличением)
номинала акций изъять из обращения акции или сертификаты акций и
заменить их у акционеров на новые акции (или сертификаты) в _________
месячный срок с момента государственной регистрации акций с новым
номиналом .
(Решение по п. 3 принимается с случае изменения (уменьшения или
увеличения) номинала акций).
4. Утвердить представленный ____________________________________
(должностное лицо, Ф.И.О.)
проспект эмиссии акций (или информацию о выпуске акций для закрытого
(частного) размещения акций).
(Решение по п. 4 принимается в случае, дополнительного
размещения акций).
5. Акции дополнительного выпуска распределить между акционерами
Общества пропорционально доле и виду принадлежащих им акций.
(Решение по п. 5 принимается в случае увеличения Уставного
капитала Общества в связи с переоценкой основных фондов капитала
Общества в связи с переоценкой основных фондов путем дополнительного
выпуска акций).
6. Внести изменения в Устав Общества в части ___________________
_____________________________________________________________________
(уменьшения, увеличения)
Уставного капитала Общества до ______________________________________
_____________________________________________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
Ст. ____ Устава Общества изложить в следующей редакции:
"Уставный капитал Общества составляет _______________________________
______________________________________________________________ рублей
(сумма цифрами и прописью)
и распределен на ____________________________________________________
(количество акций, категории)
номинальной стоимостью ______________________________________________
рублей каждая".
В голосовании приняло участие __________ акционеров - владельцев
________ голосующих акций Общества или их полномочных представителей,
что составляет _____% голосов.
"За" __________ голосов.
"Против" __________ голосов.
"Воздержалось" __________ голосов.
Недействительных бюллетеней ______, что составляет ____ голосов.
Решение принято __________ числом голосов (большинством голосов
акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в
Общем собрании акционеров или их полномочных представителей, если
Уставом Общества не установлено большее число голосов акционеров).
Председатель Общего
собрания акционеров _________________ ________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
Секретарь Общего
собрания акционеров _________________ ________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)