Устав открытого акционерного общества с единоличным и коллегиальным исполнительным органом и советом директоров общества. Образец
У Т В Е Р Ж Д Е Н
Учредительным собранием
Протокол Nо. ___________
от "__"_______ 20__ года.
У С Т А В
Открытого акционерного общества
_____________________________________
(наименование общества)
г. _____________________
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Открытое акционерное общество ____________________________,
именуемое в дальнейшем - "Общество", создано в соответствии с
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ "Об акционерных
обществах", другими правовыми актами.
1.2. Учредителями Общества являются граждане Российской
Федерации и коммерческие организации.
1.3. Полное фирменное наименование на русском языке: Открытое
Акционерное общество __________________________________, сокращенное
наименование на русском языке: _________________; полное наименование
на английском языке: ___________________________________, сокращенное
наименование на английском языке: _______________.
1.4. Общество является коммерческой организацией.
1.5. Общество является юридическим лицом и свою деятельность
организует на основании настоящего Устава и действующего
законодательства.
1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать
банковские счета на территории Российской Федерации и за ее
пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное
фирменное наименование на русском языке, сокращенное наименование на
английском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет
штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие
средства визуальной идентификации. Эмблема Общества представляет из
себя ________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
1.7. _________________________________________ является открытым
(наименование общества)
акционерным обществом. Акционеры могут приобретать и отчуждать акции
Общества без согласия других акционеров Общества. Общество вправе
также проводить открытую подписку на выпускаемые им акции в порядке с
учетом требований ФЗ "Об акционерных обществах" и других правовых
актов. Общество может проводить закрытую подписку на свои акции, за
исключением случаев, когда настоящим Уставом или правовыми актами
возможность проведения закрытой подписки ограничена.
1.8. Количество акционеров Общества не ограничено.
1.9. Место нахождения Общества (почтовый адрес): _______________
____________________________________________________________________.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка
товаров и услуг, а также извлечение прибыли.
2.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские
обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности,
не запрещенных законом, в том числе:
________________________________________________________________
____________________________________________________________________;
________________________________________________________________
____________________________________________________________________;
________________________________________________________________
____________________________________________________________________;
осуществляет внешнеэкономическую и другие виды деятельности, не
запрещенные законом.
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента
государственной регистрации.
3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе
нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные
неимущественные права, предоставляемые законодательством открытым
акционерным обществам, от своего имени совершать любые допустимые
законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество,
учитываемое на его самостоятельном балансе.
3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам
государства и своих акционеров, если иное не предусмотрено законом
или договором. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в
пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью
оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам
Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им
акций.
3.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана
действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые
имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным
образом имеют возможность определять его действия, то на указанных
акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества
может быть возложена субсидиарная ответственность по его
обязательствам.
3.6. Общество может создавать самостоятельно и совместно с
другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями,
учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ организации
с правами юридического лица в любых допустимых законом
организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и
зависимые общества с правами юридического лица.
3.7. Общество может создавать филиалы и открывать
представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.
Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров.
3.8. Создание филиалов и представительств за границей
регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих
государств.
3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами
и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.
3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от
имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих
филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств
назначаются Правлением Общества и действуют на основании выданных
Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и
представительств от имени Общества выдает Генеральный директор или
лицо, его замещяющее.
3.11. Зависимые и дочерние общества на территории Российской
Федерации создаются в соответствии с законодательством РФ, а за
пределами территории России - в соответствии с законодательством
иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого
общества, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации. Основания, по которым общество признается
дочерним (зависимым), устанавливаются законом.
3.12. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам
Общества, если иное не установлено законом или договором. Общество
несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам
дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, прямо установленных
законом или договором.
3.13. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого)
общества, причиненные по его вине.
3.14. Общество самостоятельно планирует свою
производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют
договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также
поставщиками материально-технических и иных ресурсов.
3.15. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление
услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом
самостоятельно.
3.16. Общество имеет право:
- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества
и другие организации с правами юридического лица;
- приобретать и отчуждать ценные бумаги , находящиеся в
обращении;
- проводить аукционы, лотереи, выставки;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях;
- проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в
порядке, установленном законодательством;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с
международными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги)
предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как
в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим
законодательством;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке,
устанавливаемом законодательством.
3.17. Общество осуществляет:
- импорт научно-технической продукции и оборудования,
необходимых для осуществления производственно-хозяйственной
деятельности, а также товаров народного потребления;
- экспорт продукции, товаров, производимых Обществом, а также
предоставляемых им услуг.
3.18. Общество вправе привлекать для работы российских и
иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и
виды оплаты труда.
3.19. Общество в целях реализации технической, социальной,
экономической и налоговой политики несет ответственность за
сохранность документов (управленческих, финансово - хозяйственных, по
личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное
хранение документов, имеющих научно-историческое значение; хранит и
использует в установленном порядке документы по личному составу.
3.20. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные
действующим законодательством. Деятельность Общество не
ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы
уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются
действительными.
4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА, РАЗМЕЩЕНИЕ
АКЦИЙ И ДРУГИХ ЦЕННЫХ БУМАГ
4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер
имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет
____________________ (______________________________________) рублей.
Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными именными.
Общее количество акций - _______________ (__________________________)
штук номинальной стоимостью _________ (______________) рублей каждая.
При учреждении Общества все его акции размещаются среди учредителей,
которые оплачивают их по номинальной стоимости.
4.2. Объявленные акции Общества составляют _____________________
(_______________________________) обыкновенных акций и ______________
(______________________________) привилегированных акций. Номинальная
стоимость каждой обыкновенной и привилегированной акции - ___________
(______________) рублей. Общая номинальная стоимость всех объявленных
акций (обыкновенных и привилегированных) составляет _________________
(___________________________________) рублей.
4.3. Общество выпускает один тип привилегированных акций. Общая
номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна
превышать 25% уставного капитала Общества.
4.4. Объем предоставляемых привилегированными акциями прав
определяется настоящим Уставом и действующим законодательством.
4.5. Размещение дополнительных акций проводится по решению
Совета директоров в пределах количества объявленных акций. Размещение
дополнительных акций должно проводиться в форме открытой подписки,
если Общим собранием акционеров Общества не будет установлен иной
порядок размещения.
4.6. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно
количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций. По вопросам,
по которым в соответствии с законом и настоящим Уставом участвуют в
голосовании владельцы привилегированных акций, акционер - владелец
привилегированной акции имеет количество голосов, равное количеству
имеющихся у него оплаченных привилегированных акций.
4.7. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты
акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета
требований к Обществу.
4.8. По решению Общего собрания акционеров уставный капитал
может быть увеличен как путем увеличения номинальной стоимости акций,
так и за счет размещения дополнительных акций. Дополнительные акции
должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с
решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их
размещения (приобретения). Общее собрание акционеров вправе
делегировать свои полномочия по увеличению уставного капитала
Общества Совету директоров.
4.9. Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть,
полученную по итогам финансового года, на оплату увеличения уставного
капитала. В этом случае доля акций, оплаченных за счет чистой
прибыли, которая выделяется акционеру, должна быть пропорциональна
количеству акций, которые оплачены акционером к моменту принятия
решения о направлении чистой прибыли на увеличение уставного
капитала.
4.10. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций
устанавливает Общее собрание акционеров.
4.11. В случае размещения Обществом посредством открытой
подписки голосующих акций акционеры - владельцы голосующих акций
имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих
акций. Преимущественное право на приобретение голосующих акций
осуществляется в порядке, установленном законом.
4.12. Общее собрание акционеров вправе принять решение о
неприменении преимущественного права приобретения голосующих акций,
которое действует в течение срока, установленного Общим собранием
акционеров. Срок неприменения преимущественного права приобретения
голосующих акций не может превышать одного года.
4.13. Общее собрание акционеров также принимает решение о
перераспределении не оплаченных вовремя акций среди выполнивших свои
финансовые обязательства акционеров либо об отчуждении указанных
акций третьим лицам.
4.14. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами,
ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо
иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций
определяется Общим собранием акционеров при принятии решения о
размещении дополнительных акций.
4.15. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной
оплаты за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании
общества.
4.16. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров
уменьшить уставный капитал как путем уменьшения номинальной стоимости
акций, так и путем сокращения их общего количества путем приобретения
и погашения части акций.
4.17. Общество может уменьшать уставный капитал лишь при
условии, если в результате этого его размер не станет меньше
минимального уставного капитала, установленного в соответствии с
Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".
4.18. В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано
объявить об уменьшении уставного капитала.
4.19. В течение 30 дней после принятия решения об уменьшении
уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом
своих кредиторов.
4.20. Акционеры Общества имеют право свободно, без согласия
других акционеров, продавать, дарить либо отчуждать иным образом
принадлежащие им акции. Наследники акционера либо правопреемники
акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции,
получаемые в порядке наследования (правопреемства).
4.21. Общество вправе приобретать размещенные им акции по
решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала
путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их
количества. Приобретенные в этом случае акции погашаются при
приобретении.
4.22. Общество вправе приобретать размещенные им акции по
решению Совета директоров. Приобретенные по указанным в настоящем
пункте основаниям акции не предоставляют права голоса, они не
учитываются при подсчете голосов и по ним не начисляются дивиденды.
4.23. Оплата акций при приобретении их Обществом может
осуществляться деньгами и иным имуществом.
4.24. Общество не вправе выкупать свои акции в случаях, когда
такой запрет установлен законодательством.
4.25. В случаях, установленных Федеральным законом РФ "Об
акционерных обществах" и в других, предусмотренных законодательством,
случаях акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа
Обществом принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций.
Порядок определения рыночной стоимости акций определяется
законодательством, а при отсутствии таких правовых норм - в
соответствии с обычаями делового оборота.
4.26. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций
разрешаются в судебном порядке.
4.27. Общее собрание может принять решение об отсрочке оплаты
выкупаемых Обществом акций до окончания финансового года.
4.28. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля
которых в общем объеме уставного капитала не должна превышать 25%
(двадцати пяти процентов). После принятия решения о выпуске и
размещении привилегированных акций Общество обязано внести
соответствующие изменения в свои учредительные документы.
4.29. Общество вправе размещать облигации и другие ценные
бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.
4.30. Решение о размещении облигаций и других ценных бумаг
принимает Совет директоров Общества.
5, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ, РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ
5.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу -
акционеру одинаковый объем прав.
5.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной
оплаты, если иное не установлено законом.
5.3. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция
поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров
Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное
имущество, внесенные в оплату акции, по истечении установленного
срока не возвращаются.
5.4. За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может
взыскать с недобросовестного акционера штраф в размере номинальной
стоимости неоплаченных акций.
5.5. Акционер имеет право:
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе
участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать
и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с
бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим уставом
порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций
долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его
денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему
акций;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений
Общего собрания, а также копии решений других органов управления
Общества.
5.6. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые
акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.
5.7. Акционер обязан:
- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке,
установленные настоящим уставом и действующим законодательством.
Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента
полной оплаты стоимости всех заявленных акций;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов
управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.
5.8. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные
настоящим уставом, Договором о создании Общества или действующим
законодательством.
5.9. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению
Общего собрания Общество вправе поручить ведение реестра акционеров
специализированному регистратору. В случае, если число акционеров
Общества будет более 500 (пятисот), Общество будет обязано поручить
ведение и хранение реестра акционеров Общества специализированному
регистратору.
5.10. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в
соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре
акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице
(акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций,
записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные,
предусмотренные правовыми актами, сведения.
5.11. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано
своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В
случае непредставления им информации об изменении своих данных
Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим
убытки.
5.12. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения
записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном
законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть
обжалован в суд.
5.13. По требованию акционера или номинального держателя акций
Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра
акционеров.
6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ, ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание
акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание
акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров
являются внеочередными.
6.2. Общее руководство деятельностью Общества между Общими
собраниями акционеров осуществляет Совет директоров.
6.3. Исполнительными органами Общества являются Правление и
Генеральный директор.
6.4. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в
период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым
годом. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об
избрании Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении аудитора
Общества, рассматривается представляемый Советом директоров годовой
отчет Общества и другие документы.
Годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой
вопрос, который в соответствии с настоящим Уставом и действующим
законодательством относится с компетенции Общего собрания акционеров
и включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.
6.5. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров
относятся следующие вопросы:
6.5.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества,
утверждение Устава в новой редакции;
6.5.2. Реорганизация Общества;
6.5.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и
утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
6.5.4. Определение количественного состава Совета директоров,
избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
6.5.5. Определение предельного размера объявленных акций;
6.5.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения
номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных
акций;
6.5.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения
номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в
целях сокращения их общего количества или погашения не полностью
оплаченных акций в случаях, установленных законом и настоящим
Уставом;
6.5.8. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и
досрочное прекращение их полномочий;
6.5.9. Утверждение аудитора Общества;
6.5.10. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов,
счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков;
6.5.11. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения
Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания;
6.5.12. Образование счетной комиссии;
6.5.13. Определение формы сообщения Обществом материалов
(информации) акционерам, в том числе определение органа печати в
случае сообщения в форме опубликования;
6.5.14. Принятие решений о дроблении и консолидации акций;
6.5.15. Принятие решения о неприменении преимущественного права
акционера на приобретение акций Общества в случаях, установленных
настоящим Уставом и законом;
6.5.16. Заключение сделок в которых имеется заинтересованность,
если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося
предметом сделки, превышают 2 (два) процента активов Общества;
6.5.17. Заключение сделки или нескольких взаимосвязанных между
собой сделок, являющихся размещением голосующих акций Общества в
количестве, превышающем 2 процента ранее размещенных Обществом
голосующих акций.
6.5.18. Совершение крупных сделок, предметом которых является
имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти
процентов) балансовой стоимости активов Общества на дату принятия
решения о совершении такой сделки.
6.5.19. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой
является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати
пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов
Общества, если Совет директор не достиг единогласия по вопросу о
совершении такой сделки и вопрос о ее заключении вынесен Советом
директоров на решение Общего собрания акционеров.
6.5.20. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в
случаях, установленных законом;
6.5.21. Принятие решений об участии Общества в других
организациях, в том числе, в холдинговых компаниях,
финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих
организаций.
6.6. Общее собрание вправе принять к рассмотрению и рассмотреть
иные вопросы, если законом или настоящим Уставом их решение относится
к компетенции Общего собрания акционеров.
6.7. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции
Общего собрания акционеров, не может быть передано на решение
Правлению, Генеральному директору и иным должностным лицам Общества.
6.8. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если
на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании
акционеров зарегистрировались акционеры (их представители),
обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных
голосующих акций Общества.
6.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу,
поставленному на голосование, принимается большинством голосов
акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих
участие в собрании. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.5.1
- 6.5.3, 6.5.5, 6.5.18 - 6.5.20__настоящего Устава принимаются
квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов
акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем
собрании. Если федеральными законом будет установлено, что
квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо
другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет
обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.
6.10. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания
акционеров осуществляется путем направления им письменного
уведомления. Общее собрание акционеров вправе принять решение
сообщать акционерам о проведении Общего собрания акционеров путем
опубликования информации в органах печати.
6.11. Письменное сообщение о проведении Общего собрания
направляется акционерам заказными письмами не позднее чем за 30 дней
до момента проведения собрания и не менее чем за 10 дней в случае
назначения нового (повторного) собрания. В эти же сроки
осуществляется опубликование в печати сообщения о проведении Общего
собрания.
6.12. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том
числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в
порядке и в сроки, устанавливаемые законом, настоящим Уставом, а
также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания
акционеров.
6.13. При подготовке Общего собрания акционерам должна быть
обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в
объеме, не меньшем, чем предусмотрено законом.
6.14. Вопросы в повестку дня вносятся Советом директоров, а
также акционером (акционерами), являющимися в совокупности
владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества
в срок не позднее 50 (пятидесяти) дней после окончания финансового
года. Акционер (акционеры), обладающие в совокупности 2 (двумя) и
более процентами акций вправе внести в повестку дня не более 2 (двух)
предложений и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную
комиссию.
6.15. Заседания Общего собрания акционеров ведет Председатель
Совета директоров. В его отсутствие заседания ведет один из членов
Совета директоров или один из акционеров (представитель акционера -
юридического лица).
6.16. Если не собран кворум, то собрание распускается. Новое
собрание назначается не позднее чем через 30 дней и считается
правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30%
(тридцатью процентами) голосующих акций.
6.17. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по
решению Совета директоров Общества на основании его собственной
инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора
Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не
менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления
требования.
6.18. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и
проводится в порядке, установленном законом, настоящим Уставом и
Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.
6.19. Решение Совета директоров об отказе от созыва
внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
6.20. В случае, если в течение 10 дней с даты предъявления
требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или
акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества не принято решение о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров, или принято решение об
отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может созвано
лицами, требующими его созыва.
6.21. Решения на Общем собрании акционеров принимаются открытым
голосованием по принципу "одна голосующая акция - один голос", за
исключением случаев проведения кумулятивного голосования.
6.22. Голосование на Общем собрании акционеров может
осуществляться бюллетенями для голосования. Если число акционеров -
владельцев голосующих акций будет более ста, голосование должно
осуществляться только бюллетенями для голосования. Форма и текст
бюллетеня утверждаются Советом директоров.
6.23. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без
проведения собрания (совместного присутствия акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования
(опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут
быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для
рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.
6.24. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется
в порядке, установленном законом, настоящим Уставом и Положением о
порядке созыва и ведения Общего собрания.
6.25. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с
нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в
случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или
голосовал против принятия такого решения и указанным решение нарушены
его права и законные интересы.
6.26. Не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего
собрания акционеров составляется протокол в двух экземплярах, которые
подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем
Общего собрания акционеров. В протоколе Общего собрания акционеров
должны содержаться основные положения выступлений, вопросы,
поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения,
принятые собранием.
6.27. В случае, если число акционеров Общества будет не более
одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания,
принимает единственный акционер Общества.
7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
7.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство
деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных
законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего
собрания акционеров.
7.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета
директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут
выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с
исполнением ими функций членов Совета директоров в размерах,
устанавливаемых Общим собранием акционеров.
7.3. Председатель Совета директоров выполняет свои обязанности
на постоянной основе. Другие члены Совета директоров осуществляют
полномочия по мере надобности.
7.4. Совет директоров решает вопросы общего руководства
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим
Уставом или законом к исключительной компетенции Общего собрания
акционеров.
7.5. К исключительной компетенции Совета директоров Общества
относятся следующие вопросы:
7.5.1. Определение приоритетных направлений деятельности
Общества;
7.5.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров
Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законом и
настоящим Уставом Общее собрание акционеров может быть созвано в ином
порядке;
7.5.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
7.5.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих
право на участие в Общем собрании, и решение других вопросов,
связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
7.5.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения
Обществом акций в пределах количества и категорий (типа) объявленных
акций;
7.5.6. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
7.5.7. Определение рыночной стоимости имущества в случаях, когда
в соответствии с законом и настоящим Уставом обязанность определения
рыночной стоимости имущества возлагается на Общество;
7.5.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и
иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
7.5.9. Образование Правления Общества и назначение Генерального
директора досрочное прекращение их полномочий;
7.5.10. Установление размеров выплачиваемых Генеральному
директору Общества и членам Правления вознаграждений и компенсаций;
7.5.11. Выдача рекомендаций по размеру выплачиваемых членам
Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и
компенсаций;
7.5.12. Определение размера оплаты услуг аудитора;
7.5.13. Подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по
размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
7.5.14. Использование резервного и иных фондов Общества;
7.5.15. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих
порядок деятельности органов управления Общества, за исключением
документов, принятие которых в соответствии с настоящим Уставом или
законом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
7.5.16. Создание филиалов и открытие представительств Общества;
7.5.17. Принятие решения об участии Общества в других
организациях, за исключением принятия решений об участии Общества в
холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных
объединениях коммерческих организаций;
7